[寶亞安全] 第一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
第一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
公告編號：2016-015
證券代碼：836939 證券簡稱：寶亞安全 主辦券商：申萬宏源
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開情況
上海寶亞安全裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第四次會議于2016年8月17日在公司會議室召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實際出席會議3人。
會議由監(jiān)事會主席劉惠民主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議表決情況：
會議以投票表決方式審議通過如下議案：
(一)審議通過公司《2016年半年度報告》議案；
與會監(jiān)事經(jīng)審議認(rèn)為：
（1）公司半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及公司管理制度的各項規(guī)定。
（2）公司半年度報告的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2016年半年度報告包含的信息存在不符合實際的情況，
2016年半年度報告真實地反映出公司報告期的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。
同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
此外，全體監(jiān)事會成員還列席了公司第一屆董事會第五次會議，依法履行了監(jiān)事的職責(zé)。
三、備查文件
（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的《上海寶亞安全裝備股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議決議》。
（二）《上海寶亞安全裝備股份公司第一屆監(jiān)事會關(guān)于2016年半年度報告的書面審核意見》
上海寶亞安全裝備股份有限公司
監(jiān)事會
2016年8月19日
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