[寶亞安全] 第一屆董事會第五次會議決議公告
第一屆董事會第五次會議決議公告
公告編號：2016-014
證券代碼：836939 證券簡稱：寶亞安全 主辦券商：申萬宏源
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
上海寶亞安全裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第五次會議于2016年8月17日在公司會議室召開。
會議通知于2016年8月5日以電話方式發(fā)出。公司現有董事5人，實際出席會議5人。會議由張守政董事長主持，監(jiān)事會成員、信息披露人以及公司其他高級管理人員列席了會議。
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議表決情況：
會議以投票表決方式審議通過如下議案：
(一)審議通過《2016年半年度報告》議案；
同意票數為5票；反對票數為0票；棄權票數為0票。
三、備查文件
(一)與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第五次會議決議》；(二)公司高級管理人員對2016年半年度報告的確認意見。
特此公告。
上海寶亞安全裝備股份有限公司
董事會
2016年8月19日
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